當(dāng)?shù)貢r(shí)間12月3日，在美國(guó)當(dāng)局宣布對(duì)俄羅斯“社交名媛”葉卡捷琳娜·日達(dá)諾娃（Ekaterina Zhdanova）實(shí)施一系列制裁之后，這位迷人企業(yè)家的雙重生活被曝光。

據(jù)《每日郵報(bào)》報(bào)道，日達(dá)諾娃表面上是一位商人，常混跡于上流社會(huì)，但背地里卻經(jīng)營(yíng)著一家名為Smart的非法公司。

該公司橫跨30個(gè)國(guó)家包括美國(guó)、愛(ài)爾蘭、英國(guó)、法國(guó)和中東等地，洗錢高達(dá)數(shù)十億美元，目前已有84位成員落網(wǎng)。30多歲的日達(dá)諾娃則是在去年11月被法國(guó)警方逮捕，目前仍被關(guān)押在那里。

而日達(dá)諾娃之所以被捕，還要從她的下線、快遞員法瓦德·薩伊迪（Fawad Saiedi）說(shuō)起。2021年11月，薩伊迪在M1公路向南開(kāi)往倫敦的途中被英國(guó)警方攔下，當(dāng)時(shí)他被發(fā)現(xiàn)隨身攜帶了超過(guò)25萬(wàn)英鎊的現(xiàn)金。

后來(lái)警方還在薩伊迪的家中查獲了2.45萬(wàn)英鎊的現(xiàn)金和一臺(tái)點(diǎn)鈔機(jī)，此外，據(jù)《每日電訊報(bào)》報(bào)道，這位快遞員還利用工作之便轉(zhuǎn)移了15667720英鎊的資金。

薩伊迪被捕后對(duì)犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并承認(rèn)他是受日達(dá)諾娃和她的同伙尼基塔·克拉斯諾夫（Nikita Krasnov）的指示行事。

2022年5月，這位快遞員因擁有和轉(zhuǎn)移犯罪財(cái)產(chǎn)被判處四年零四個(gè)月監(jiān)禁。此外，據(jù)報(bào)道，日達(dá)諾娃的Smart公司還涉嫌從149名英國(guó)受害者（包括醫(yī)院、學(xué)校、企業(yè)和地方當(dāng)局）那里勒索至少2700萬(wàn)英鎊。

但英國(guó)當(dāng)局表示，他們已經(jīng)“從各個(gè)層面”破壞了這些不法行動(dòng)，并強(qiáng)調(diào)稱，“這里不是洗錢的避風(fēng)港。”

倫敦市警察臨時(shí)助理專員尼克·亞當(dāng)斯（Nick Adams）則補(bǔ)充說(shuō)，這些網(wǎng)絡(luò)“隱藏在人們的眼皮底下”，“轉(zhuǎn)移了巨額的非法資金”。而值得一提的是，除了日達(dá)諾娃之外，包括她的副手埃琳娜·奇金揚(yáng)（Elena Chirkinyan）在內(nèi)的六人以及其他幾家俄羅斯企業(yè)也都受到了美國(guó)的制裁。

但另一頭目、TGR的老板格奧爾基·羅西（Georgy Rossi）目前仍在追捕當(dāng)中。據(jù)悉，奧爾基（如上圖右）與日達(dá)諾娃通過(guò)洗錢在世界各地賺取了數(shù)百萬(wàn)美元，兩人從總計(jì)數(shù)十億美元的交易中收取大約3%的傭金。

而談及奧爾基和日達(dá)諾娃，英國(guó)犯罪調(diào)查局非法金融部門負(fù)責(zé)人薩爾·梅爾基（Sal Melki）則打趣說(shuō)，兩人都“很有趣”，“各具特色”。